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华凯创意:召开2019年年度股东大会通知威尼斯真
日期:2020-05-18 02:53   作者:wang  点击:
澳门威尼人最新网站本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、  1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,新型冠状病毒肺炎疫情防控  期间,为有效减少人员聚集和保护投资者健康,湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称“公  2、请登记现场参会的股东务必遵守疫情防控期间的防控相关规定和要求,公司将严格遵守  政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东进行登记和管理。请现场参会股东主动配合公司  做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等相关防疫工作,符合要求者方可进  公司于2020年5月15日召开第二届董事会第二十九次会议,审议并通过了《关  于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年6月8日下午14:00   在公司一楼会议室(湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101)召开公司2019   年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开,现将本次股  (2)网络投票时间:2020年6月8日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络  投票的具体时间为2020年6月8日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过互  联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月8日9:15—15:00期间的任意  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决(现场表决可以委托代理人代为  投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一  (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场  (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股  东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通  (1)截至股权登记日2020年6月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册  的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表  8、现场会议地点:湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101湖南华凯文化  8、审议《关于确认2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案》;  上述议案1、议案3-8已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,议案2已  经公司第二届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月17日  第二届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月3日于巨潮  股东周新华先生、股东彭红业先生、股东何志良先生(公司董事、副总经理、财务  总监李惠莲女士其配偶)、法人股东湖南神来科技有限公司为上述议案8、9的关联股  东。其中,议案8具体内容及情况介绍请参考公司于2020年4月17日在巨潮资讯网  第二十八次会议决议的公告》(公告编号:2020-048)等相关公告及披露文件;议案9   第二十五次会议决议的公告》(公告编号:2020-024)等相关公告及披露文件。上述股  东及法人股东承诺就该等议案事项审议时回避表决,同时本次股东大会不接受其他股东  1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证,并携带正楷填写的股  东参会登记表(见附件一)参加会议;自然人股东委托代理人出席的,应持代理人身份  2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件(盖公章)、营业执照复印件  (盖公章)、法定代表人身份证,并由出席人携带正楷填写的股东参会登记表(见附件  一)参加会议;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、营业执照复印件(盖  1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可,但出席会议签到时,出席  2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互  2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意  见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股  东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为  准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月8日9:15—15:00期间的任意  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络  服务身份认证业务指引(2016 年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数  字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统  2020年6月8日召开的2019年年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列  议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行  1、上述审议事项,受托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”   3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其
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